金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具体原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过800高级合伙人律师一年收入多少，律师合伙人分几级0名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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