金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾(céng亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交易(yì)雪松(sōng)控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联(lián)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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