金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工(gōng)作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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