金(jīn)融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀(téng)达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失(shī府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀)败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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