金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(chá小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔ng)履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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