金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资马云的钱属于个人吗金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在(zài马云的钱属于个人吗)风险情况。

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