金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出控制(zhì)

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本(běn)公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有(yǒu)作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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