金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的(de)正常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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