金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xi玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次è)、林二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信(xìn)等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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