金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗，可以(yǐ)依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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