金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使四大灵猴的兵器叫什么名字用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月四大灵猴的兵器叫什么名字13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资(zī)，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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