金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

触动的意思解释，颇受触动的意思>

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会(huì)导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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