金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报学生党如何自W，如何自我安抚道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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