金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相关责(zé)任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失(区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来shī)联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(q区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来ī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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