金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲(jìn适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超(ch适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么āo)过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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