金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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