金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉中国人口第一大省，中国人口第一大省排名(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况(中国人口第一大省，中国人口第一大省排名kuàng)。

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