金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日(r两斤大概有多重参照物，2斤有多重？ì)，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)两斤大概有多重参照物，2斤有多重？侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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