金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟(wě湖南电大几本，湖南长沙电大是几本i)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*S湖南电大几本，湖南长沙电大是几本T雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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