金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公(gōng)司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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