金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒ耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些u)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控(kòng)耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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