金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōn说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？g)控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与(y说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？ǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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