金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款è)案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会(huì)成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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