金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下(xià)属(shǔ)的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集(jí)团有限公(gōn1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位g)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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