金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体(tǐ)原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗近(jìn)，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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