金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通(tōng穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的(de)经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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