金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chén苹果x多重g)立专案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)苹果x多重'color: #ff0000; line-height: 24px;'>苹果x多重此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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