金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控(旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查(chá)雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托(tuō)旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容