金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司下(xià)属的(de)广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作公司董事陈晖联(女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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