金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过(guò)电话(huà)、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于(yú机要邮寄档案怎么查询进度，机要邮寄档案怎么查询信息)法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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