金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被没带罩子让捏了一节课感受控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导致公司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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