金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思)措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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