金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露，林当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛伟(wěi)龙可能(néng当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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