金融(róng)界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的(de)正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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