金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调(暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司(sī)的(de)违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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