金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司(sī)董事(shì)会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进(ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式e-height: 24px;'>ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式jìn)行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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