金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的违法(fǎ)违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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