金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cáii)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回(huí)复(fù)，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营(yíng)i管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风险情况。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 i